Следственно-оперативные подразделения Миндоходов Сумщины разоблачили 16 фиктивных предприятий, которые нанесли бюджету ущерб на сумму почти 20 миллионов гривен.
«Это и так называемые «налоговые ямы», и составляющие транзитно-конвертационных групп и конвертационных центров. Их использовали как инструменты для формирования незаконных схем по сокрытию налогов и отмывания доходов, полученных преступным путем», — отметил Игорь Короткий, исполняющий обязанности заместителя начальника — начальника следственного подразделения финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области.
Оперативники установили, что фиктивные предприятия регистрировались в Сумской области на граждан Российской Федерации, Молдовы, жителей Харьковской и Днепропетровской областей.
Следственным управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области расследуется 5 уголовных производств, которые квалифицируются по ст.205 Уголовного кодекса Украины («Фиктивное предпринимательство»).
Установленный объем незаконного оборота средств через счета фиктивных предприятий составил более 100 млн. грн. А размер нанесенного бюджету ущерб превысил 20 млн. грн.
Для обеспечения погашения убытков по уголовным производствах миндоходивцы изъяли наличных и заблокировали на банковских счетах 4 миллиона гривен, а всего с начала года они вернули государству около 7 миллионов гривен.
Источник — Пресс-служба ГУ Миндоходов в Сумской области